泰国当局逮捕五名男子 涉嫌2700万美元虚拟货币投资欺诈
Gareth Jenkinson
2023年09月11日
泰国当局逮捕五名男子 涉嫌2700万美元虚拟货币投资欺诈
受害者在一个欺诈性加密货币投资平台上投资后，损失了价值超过 2700 万美元的泰铢。
新闻
泰国当局逮捕了与一个欺诈性虚拟货币投资平台有关的五名外国公民，该平台从当地投资者手中骗取了超过 2700 万美元。
根据《曼谷邮报》的初步报道，泰国网络犯罪调查局CCIB逮捕了四名来自中国的个人和一名来自老挝的个人，原因是他们策划了一个欺诈性投资计划，骗取了 3200 多名当地人的钱财。
2022 年末，受害的投资者们站出来声称他们通过 bchgloballtdcom 网站进行的投资遭受了损失，此后，CCIB 在美国国土安全调查局和其他国际执法机构的协助下开始调查这一行动。
五名被告被捕，并被指控串通实施跨国犯罪、公开欺诈和洗钱。nbsp
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泰国总检察长办公室于 2022 年 8 月对嫌疑人提起诉讼，之后反洗钱办公室没收了被告价值 585 亿泰铢的个人财产。
CCIB发言人Kissana Phathanacharoen说，在泰国报告的骗局中，投资计划仍然是造成经济损失最大的骗局。据说，受害者将毕生积蓄投入到这些骗局中，或将房屋或财产抵押贷款。
泰国证券交易委员会于 2023 年 1 月发布了针对国内虚拟资产服务提供商的新要求，旨在加强投资者保护，保障托管提供商持有的用户资金安全。
正如 Cointelegraph 在最近的一篇报道中所揭露的那样，骗子们甚至针对 MetaMask 用户使用政府所有的网站 URL 来欺骗受害者并获取他们持有的加密货币钱包。
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